解析土耳其加密庞氏骗局:涉嫌资金上亿美元,127名嫌疑人被拘留

摘要: ...

此前我们曾报道过土耳其在追求加密货币自由的道路上,一些问题也日益显现。***为人诟病的,是当地一些加密项目违法行为,给投资者带来了巨大损失。

2024年5月30日,土耳其内政部长透露,当局在Ankara对某个加密货币诈骗项目进行了一次大规模行动,有127名嫌疑人被拘留,查获大量资产以及数个枪支。

涉及的项目名为Smart Trade Coin。从2021年开始,土耳其的投资者就一直对该项目的做法进行抗议以及谴责,该项目被怀疑是一个诈骗项目。据受害者律师表示,受该项目欺骗的用户数量高达50000,损失金额超20亿美元。

解析土耳其加密庞氏骗局:涉嫌资金上亿美元,127名嫌疑人被拘留

什么是Smart Trade Coin(STC)?

Smart trade coin 声称提供连接到多个加密货币交易所的软件。它声称可以帮助用户使用一个应用程序来管理多个加密货币交易所账户,从而使他们能够:

通过单一界面使用所有交易所,

配置自动交易机器人进行自动交易,通过套利交易所之间的价格差异来赚取收益,如下所示:

解析土耳其加密庞氏骗局:涉嫌资金上亿美元,127名嫌疑人被拘留

Smart Trade Coin(STC)是骗局吗?

2023年,AI Multiple的***分析师 Cem Dilmegani在Ai Multiple平台上分享了一篇关于该项目的研究文章,文中多次表示该项目很可能是一个加密货币骗局,下方也有很多用户表示自己已经被骗取了大量资金。

在应用商店中,大约一半的评论者称该应用程序是一个骗局。

许多用户报告称,他们损失了 95% 的积蓄,用户失去了他们的积蓄,并且无法验证这些资金不是被Smart Trade Coin(STC)团队拿走的。

解析土耳其加密庞氏骗局:涉嫌资金上亿美元,127名嫌疑人被拘留

经过Beosin KYT链上分析,我们锁定了一些疑似诈骗方用于保存和转移被盗资金的地址。

解析土耳其加密庞氏骗局:涉嫌资金上亿美元,127名嫌疑人被拘留

由于并未公开被盗资金流向以及地址,我们根据项目名Smart Trade Coin并使用Beosin KYT对被盗资金进行相关洗钱分析以及追踪。

由图中我们可以发现,STC代币合约将主要资金通过0x5f45地址分发到了0xc12c地址上。根据扩展交易的方式我们可以看到,该地址进行了大量的ETH单向流出交易,并且涉及资金庞大,与公布的预估损失金额接近,并且流出的ETH所涉及地址的交易手续费均来自于0xc12c地址,所以我们有理由怀疑该地址是作为被盗资金分发的地址。

图中仅展示了小部分资金流向,该地址涉及20000多笔流出交易。根据这小部分交易展示可以看出,疑似诈骗地址在分发资金之后,有些资金直接流向了各个交易所,有些资金则是通过多层转移、汇集以及分散,***终依然流入了交易所。

当地是否应该建立相应的监管框架

《科贾埃利报》报道了针对该加密货币交易平台提起的数十起刑事诉讼。2021 年,50 人聚集在安卡拉法院前抗议 Smart Trade Coin 及其团队。

受害者律师 Yagiz Kaya 表示,该公司在土耳其欺骗了超过 50,000 人。当时,尽管已多次提出投诉,且投资者的资金损失估计达 20 亿美元,但该公司并未采取任何行动。

此外,一些受害者称,他们被鼓励贷款并出售房屋或汽车,以赚取“每月 36% 的利润”。

大多数客户不仅没有获得巨额利润,反而***终两手空空、负债累累。

AI Multiple ***分析师 Cem Dilmegani 指出,该公司的说法不切实际。这个现已下线的网站声称“提供连接多个加密货币交易所的软件”,并“帮助用户使用一个应用程序管理多个加密货币交易所账户”。

即使这家公司开发出了通过套利获得持续收益的技术,它也不会向散户投资者推销自己。它会筹集资金并进行大规模套利。

***后,分析师强调,该公司不透明的商业行为、欺骗性营销以及缺乏信息都表明该公司从一开始就是一个骗局。

本次事件使得土耳其社会各界认识到,单纯追求加密货币自由是不够的,必须建立起相应的监管框架。只有在合规、透明的环境下,加密货币行业才能真正为大众所信赖和采纳。

因此,在土耳其的加密货币监管路径上,政府与行业需要相互配合,在维护投资者权益、防范金融风险和保护创新发展之间寻求平衡。只有在坚守合规运营的前提下,加密货币才能真正成为促进经济自由、避险增值的有力工具。

(WEEX交易所官网:www.weex.com)

解析土耳其加密庞氏骗局:涉嫌资金上亿美元,127名嫌疑人被拘留

 

WEEX唯客交易所是全球交易深度***好的合约交易所之一,位居CMC交易所流动性排名前五,订单厚度、价差领先同行,微秒级撮合,零滑点、零插针,***大程度降低交易成本及流动性风险,让用户面对极端行情也能丝滑成交。

WEEX交易所宣布将于今夏上线其全球生态激励通证WEEX Token(WXT)。WXT被设计为WEEX交易所生态系统的基石,作为动态激励机制,主要用于激励WEEX交易平台社区的合作伙伴、贡献者、先驱和活跃成员。

WXT总供应量100亿枚,初始流通量39亿枚,WEEX交易平台投资者保护基金、WXT生态基金各持有15%,15%用于持币激励,5%面向代理、渠道等合作伙伴私募,其余50%将全部用于WEEX交易所生态激励,包括:团队激励(20%)、活动拉新(15%)、品牌建设/KOL合作(15%)。WEEX Token是一种实用型代币,规划了丰富的使用场景和赋能机制,包括:Launchpad、近10项持有者专属权益,以及回购销毁通缩机制等。

据悉,WXT仅开放代理、渠道等合作伙伴折扣认购,未来零售投资者可通过新用户注册、交易挖矿、参与平台活动等方式获得WXT奖励。

点此注册 WEEX 账户,领取 1050 USDT 新用户奖励

WEEX官网:weex.com

WXT专区:weex.com/wxt

你也可以在 CMCCoingecko非小号X (Twitter)中文 X (Twitter)YoutubeFacebookLinkedin微博 上关注我们,***时间获取更多投资资讯和空投福利。

在线咨询

WEEX华语社群:https://t.me/weex_group

WEEX英文社群:https://t.me/Weex_Global

文章版权及转载声明:

作者:0431网址导航本文地址:https://www.0431jz.cn/info/26631.html发布于 2024-06-18
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处0431JZ.CN - 0431网址导航

赞(0