FTX迎来2.0清算时刻,保姆级索赔指南请查收

摘要: ...

作者:肖飒团队

在前几天的文章中,飒姐团队已经为大家介绍了 FTX 案实控人 Sam Bankman-Fried)(简称 SBF)获刑 25 年一事的前因后果(感兴趣的伙伴们可以自行查阅《肖飒团队 | 突发!FTX 案罪首犯获刑 25 年,一个时代的落幕》),随着「首犯」被定罪处罚,该案也暂时告一段落。对于绝大部分普通路人、投资人、债权人来说,SBF 被重判更多的是「解恨」「吃瓜」等,而要说***关乎自身利益的事,还是 FTX 破产清算一案将会如何进行,这决定了我们的债权能否有效得到清偿。

另外,FTX 案作为当今世界上***大的破产清算案、史上***大加密资产全球破产清算案,该案的一举一动都会受到世界各国投资者的关注,同时其处理巨型跨国加密资产企业破产案的行为也将成为对全球具有重要参考价值的标杆性判例,影响未来很长一段时间的司法实践。

在 FTX 案件发生后,飒姐团队有不断地接到我国债权人的相关维权咨询,从 2022 年***今该案也已经经历了多次债权申报,但由于清算方案在实际执行上存在较大争议、FTX 破产资产未能在短时间内完成清算等原因,债权人的清偿之路漫长而遥远。如今,FTX 清场主体和索赔门户均已建立并开放,对债权人的清偿马上将要开始,今天飒姐团队就专门为大家制作该份「FTX 债权申报指南」,为各位伙伴们在维权之路上加一把力。

FTX 案背景及清算团队情况介绍

对于不熟知 FTX 案件的伙伴们,飒姐团队先对 FTX 案进行一个简单的介绍。

在破产崩盘之前,成立于 2019 年的 FTX 是一家能够与大名鼎鼎的币安掰手腕的***顶尖加密货币交易所,其总部位于美国的后花园巴哈马国(The Commonwealth of The Bahamas),主要业务集中在美国。FTX 体量极大,其名下有着数百家庞大的关联公司和遍布世界各国的上百万个客户。在 FTX2022 年完成 C 轮融资(红杉、淡马锡、软银、老虎等领投)后,其估值已经达到了惊人的 320 亿美元。

FTX 的崩盘迅速而无法挽回,充分体现了「币圈一日,人间一年」定理。***初,币圈知名媒体 Coindesk 在 2022 年末布了一份报告,报告揭露了 SBF 一手掌握的 Alameda Research 中高达 70% 资产居然都是 FTX 自己发行的市场流动性很差的代币 FTT。随后,币安通过公开方式宣布清算所持有的大量 FTT 代币,该举在加密行业本就不景气的当下引发了市场恐慌,在所有人抛售 FTT 的情况下,FTX 难以为继,进入死亡螺旋。

在 FTX 崩盘并进入破产程序后,由于其总部法人实体 FTX Digital 注册地在巴哈马,但其主营业务却通过旗下子公司 FTX Trading Ltd.在美国开展,但 FTX 在这两个司法管辖区均保有一定的破产资产。因此,在 2022 年 11 月 14 日,巴哈马***高法院指定了普华永道巴哈马办公室和香港的两位负责人作为临时清算人启动巴哈马 FTX Digital 的清算程序。而后,美国特拉华州法院根据《美国破产法》第 11 章将 FTX Trading Limited 及其关联债务人实体(统称为「债务人」)置于破产程序中,在 2023 年 2 月 15 日通过司法程序对巴哈马的临时清算予以认可。

2023 年末,由巴哈马***高法院任命联合临时清算人 JPL 为 FTX Digital 及关联公司的联合正式清算人(The Joint Official Liquidators 简称「JOL」) 使用专门为清算 FTX 的法律实体「FTX Digital Markets Ltd」对 FTX 资产进行清算并赔偿债权人(该清算流程适用巴哈马国内法中关于国际商业公司清算的规定进行)。

当前,JOL 已经建立了专门的 FTX 债权申报网站,客户债权和非客户债权、受让债权均统一在该网站提交材料进行申报,申报工作需要在 2024 年 5 月 15 日前完成。

FTX 债权申报指南

1、进入 FTX 债权申报和索赔门户网站并注册自己的索赔账户

首先,债权人需要进入 FTX 债权申报和索赔门户网站:https://digitalmarketsclaim.pwc.com/

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***次进入的伙伴们需要点击右上角的蓝色方框进行索赔账户的注册。主要需要填写自己的姓名、邮箱、所在***和地区、联系方式等信息,其中需要注意使用一个靠谱的邮箱进行注册,因为此后每一次登录均需要向注册邮箱发送验证码,如果邮箱出现问题可能会导致无法的正常登录。

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另外,伙伴们还需要注意正确地选择索赔人类型,三个选项分别是「Individual customer 个人客户」、「Institutional customer 机构客户」以及「Non-customer creditor 非客户债权人」。如果您是 FTX 交易所的用户,并以个人名义注册并使用 FTX 平台进行加密资产交易,选个人客户;如果是使用法人主体,例如公司等注册的 FTX 账户,则选机构客户;如果并非 FTX 的客户也没有用过 FTX 平台,而是因为其他原因与 FTX 或关联公司发生债权债务关系(例如 FTX 雇佣的员工、为 FTX 提供产品的供应商等)选非客户债权人。

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该网站在注册上较为宽松,即使选择机构客户或非客户债权人也并不在注册的过程中要求注册人提供授权代表人身份证明等相关文件。

2、债权人和客户账户详细信息的登记

在该部分需要注意自己的债权是何种债权,如果是之前提到的个人客户或法人客户,那么我们直接在该网站的申请页中提交自己在 FTX 上的账户注册信息(以自然人为例,需要填写姓名、出生日期、电话号码、地址、居住***或地区、职业、国籍、身份证号码等),就可以将自己的索赔账户与 FTX 账户进行关联,关联后还能查看自己的账户情况。

完成账户关联后,网站将会跳转到债权余额确认页面,伙伴们需要注意,这部分是重点,务必需要仔细核对和查阅该页面中显示的余额、资产是否与自己 FTX 账户中的资产一致。如果确认一致,则可以点击蓝色按钮进行确认,该部分资产将会成为我们申报的债权进入索赔程序。

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如果对自己 FTX 关联过来的账户中的资产有异议的,则需要通过 Dispute Portfolio 异议程序,进一步向 JOL 提供关于自己债权的材料进行申报。在该部分程序中,飒姐团队建议咨询专业人士来制作符合要求的申报材料进行异议申报,特别是对于非客户债权人类别的主体,需要提交符合要求的债权依据以及债权凭证来进行申报,该部分工作较为专业,需要熟悉中国和美国、巴哈马相关破产法律的专业人士进行判断。

另外,对于受让的 FTX 破产债权,则需要完整的受让证明才能进行申报,例如飒姐团队小伙伴们在 Xclaim 上购买了一个他人的 FTX 破产债权,则需要专门提交相关债权受让的权利凭证来进行债权申报。如果在小伙伴们申报的债权上还存在担保,则需要一并将担保相关凭证一并作为申报债权的材料进行提交,防止担保因未能及时申报而失效。

***后,完成上述材料提交后,进行一个正常的 KYC 程序(基于反洗钱合规要求而设置的身份验证程序),小伙伴们的债权申报就完成了。

已经在 KROLL 上申报过破产债权的,还需要再次申报吗?

之前已经说过,美国的 FTX Trading Ltd.破产案已经被特拉华州法院受理,并由知名破产管理公司 KROLL 负责登记破产债权。由于美国这边动作呢比较快,很多在 FTX 案件中遭受损失的投资人已经提前在 KROLL 上进行过债权申报了,那么,对于已经申报过的小伙伴还需要再在巴哈马进行二次申报吗?

首先,我们需要明白两个平台申报的法律后果:如果已经在 KROLL 上进行过债权申报,再次在巴哈马指定的 FTX 破产索赔门户网站进行申报,将会自动产生两个法律后果:

视同撤回债权人对 FTX Trading Ltd.及其关联公司、附属债务人等基于美国破产法提起的债权申报和索赔;

破产债权转到巴哈马法院,依据巴哈马相关法律对债权人的债权和索赔请求进行管辖、核对、估价、和解、裁决、解决和清偿。

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其次,我们需要明白,在 FTX 的破产案件中,美国和巴哈马已经对破产财产的清算达成初步共识:在清算完毕后,视为一个财产整体进行分配。因此,此次巴哈马放出的基于 FTX Digital 主体的债权申报实际上是给了债权人一个选择司法管辖区、使用法律上的自由选择权,但并不会使得在巴哈马或在美国清算的债权人在受偿的过程中出现实质不公平的情况。

该种选择不会导致清算财产的增加或减损,但是,此类法律适用及司法机关的选择更多的会影响到 FTX 相关债权人的破产债权是否能得到认可、认可比例的大小、异议的提出和裁定等等,同样关乎债权人的切身利益,因此,飒姐团队建议伙伴们在作出选择前先咨询专业律师团队。

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作者:0431网址导航本文地址:https://www.0431jz.cn/info/25202.html发布于 2024-04-02
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