买U卖U 会遇到的一些魔幻事

摘要: 为什么客户会要求线下交易呢?有的是客户觉得自己万一打钱对方不转U没保障,卖家在现场自己更有保障一些。...

来源:邵诗巍律师

引言:

经常有朋友问,现在还可以买卖U吗?炒币是是违法?今天我们就用几个鲜活的案例,聊聊这个问题(为保护客户隐私,部分内容已脱敏)。

0案例一:帮朋友卖U,被定掩隐罪

某天,住在甲地的B被沿海乙地的警方叫去问话,B到了乙地之后,在派出所带了24小时,然后被定了掩饰、隐瞒犯罪所得罪,目前取保候审中。

B问我,他就是帮朋友卖个U,为什么还犯罪了?我让他讲讲事情的来龙去脉。

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(人物及交易往来如图)

B的朋友A开了个公司,客户都是海外的,客户每次付款都是打给A泰达币,A就找B,让B把他的U换成***,从中收取千一的服务费。

另外,A还有一个固定合作的朋友C,这个人会给A介绍很多要买U的买家。

某天,C联系A,说给他介绍了个要买U的人(D),于是A就让B和C对接。D转到B个人银行账户20万***,B确认收到之后,A按照C指定的买家D的地址,转了20万***等值的U。B扣除自己的手续费,余下的转给了A。

几周后,B被自己居住的甲地公安调查,说此前交易的买家D报案自己被诈骗了50万,所以叫B过来问话。此时,B也发现自己的卡被乙地警方冻结了20万。了解完情况之后,甲地公安说,你没事了,去乙地把卡解了就行。

但到了乙地,警察说,你是不是还和xx公司交易过买卖U 30万***,xx公司就是D的公司,D总共被诈骗了50万。

B说,确实存在这两笔交易,都是我帮我朋友A卖U,我都是和C对接的,不知道D和xx公司有关系,但是,我收了50万的***,我朋友A就给了50万对应的U,所有交易链条我都可以提供。

乙地警察说:总之,现在D报案被诈骗了,而你和D以及xx公司交易过, 现认定你涉嫌掩隐罪,得退赔被害人的钱。

【邵律师评析】

B确实被掩隐罪确实很离谱。

根据B以前遇到的类似情形推测,应该是A把U转给了买家之后,买家与他人之间的交易出了问题。

截***目前,已经大半年了, B把A和C的联系方式也给了乙地警方,警方也没找过他们,B也就被乙地警方问了***的一次话,按理说,这个事儿,不问A和C,根本就查不清啊,B也只是A的白手套而已。而且A的行为已涉嫌非法买卖外汇。

***重要的是,D在本次交易完成之后,将U转给他人,导致自己被诈骗,和B有啥关系呢,为啥让B退赔呢??

0案例二、我是U商,正常卖U,警察却让我把收到的钱退赔给被害人

本案例与上一个相似的地方在于退赔的问题。

当事人是个正经U商(A),做了好几年买卖U的生意了。有天,老朋友B再次找他买U,因为有多次交易的信任关系,A就直接往B给的地址转了U,之后A也收到了对应的***价款。

这原本到此结束,是一次合作愉快的交易。但A却被冻卡了。他联系了冻卡地警方,警察说,C被抓骗了,你之前收了人家多少钱就要退多少钱,不然不给你解冻银行卡。

原来,A和B之间的交易,B是指定C向A转账的。

【邵律师评析】

离谱+1。这事儿怎么着也和B有关系啊,但当地警方就盯着A,这算个啥事儿?

并且,警察给到A的方案是,让A退钱给C,然后再起诉B要U(真是让人满头问号)

0案例三、老板卖U,让我线下盯着客户付钱,我有啥风险

这是个职场萌新的问题,他说他***近在找工作,面试他的“老板”说,他们团队线上找买U的客户,有的客户会要求线下交易,萌新的工作内容就是在线下和客户当面沟通,监督客户资金到账。若客户付款到老板账户上了,萌新就把U转给客户。

(WEEX交易所官网:www.weex.com)

他问我这工作有没有啥风险?

【邵律师评析】

只要有利可图,无论利益大小,都会有人成规模的做,U商生意也是这样。所以,职场新人碰到这样的求职经历,似乎也不意外。

为什么客户会要求线下交易呢?有的是客户觉得自己万一打钱对方不转U没保障,卖家在现场自己更有保障一些。但线下交易,非正常情形往往会更多。凭常理想一下,交易所交易多方便,交易所本身也已对平台主体做了KYC,那这些人为啥非得线下呢?要么是想不留痕的洗黑钱,要么是想骗你的U。买家抱着一堆现金给你,万一是假钞呢,或者,等你转完U就把给你的钱抢回来呢?(这些都是邵律师遇到的真人真事儿……)

因为这些人很自信,你去派出所报案,大概率没人理你。你和警察说:我买U被骗了,警察问,U是什么?或者,你怎么证明你的U值那么多钱?(U的价值虽说一般人都知道是对标美元?的,但办案还是需要有权威鉴定机构出具报告才能作为认定U价值的依据。

科普:国内有一些机构可以做虚拟币的价值的鉴定,一般是公安委托的。如果个人委托此类机构出鉴定报告,不一定被司法机关采信,总之,被骗容易维权难啊)。

U商朋友们,你们还有遇到啥奇葩事吗?

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作者:0431网址导航本文地址:https://www.0431jz.cn/info/24947.html发布于 2024-03-08
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