想成为加密行业Builder,“恶庄”DWF能洗白自己吗?

摘要: ...

Jessy,金色财经

所有人都知道它是恶庄,但它仍然在行业里混得风生水起,甚***成为了行业的风向标,被戏称为“带我飞”。

"VC +做市”——DWF Labs这个近两年在行业内声名鹊起的公司,身上***大的标签。而在业内,大家的一致观点是,DWF做VC是假,以投资之名做市,操纵市场是真。

做市商并不是“坏人",在交易中,做市商为交易对提供流动性,抹平差价,撮合买卖双方的交易。传统金融中,做市商受到监管,作恶成本高。而在加密行业这个缺少监管的行业,做市商本身的违法成本就较低。

在一个充满着混乱的行业中,行业内对于成功、有实力的评判就变成了"谁有实力,谁能挣到更多钱"。正是在这种情况下,虽然DWF Labs口碑不好,但还是有项目不停找其合作,大量的散户们对于其投资、做市的项目趋之若鹜。

然而单纯指责DWF,并不能摸清楚行业的脉络,研究“恶庄”是如何成功的,或许才能摸清在这个行业里的成功法则。

两年740个项目

DWF Labs成立于2022年6月,当时正值行业的熊市。而DWF总公司在投身做市和投资之前,是一家高频交易公司

梳理历史会发现,DWF Labs诞生于FTX暴雷前。FTX暴雷后,一系列头部平台遭受重创,做市商和借贷成为重灾区。如Alameda 作为加密货币⾏业***⼤的做市商之⼀,在这场闹剧中覆灭,DCG 旗下做市商和贷款公司 Genesis,也在⾯临偿付能⼒不⾜困境。

(WEEX交易所官网:www.weex.com)

彼时,行业内的做市商们都近乎停摆,市场流动性严重不足。

在市场迷茫阶段,DWF给许多中小型项目添加流动性,也给很多项目和行业下来了希望,因此迅速崛起,用两年的时间走完了其它做市商十年的路。

DWF机构前身为VRM,执行创始人Andrei Grachev 早年任职于有着俄罗斯京东之称的电商平台 Ulmart,2017 年投身加密市场,在莫斯科成立了一家名为 Crypsis Blockchain Holding 的机构, 2018 年 5 月加入俄罗斯加密经济学、人工智能和区块链协会并担任交易副主管,2018 年 9 月出任 Huobi Russia CEO,同年 12 月加入 DWF。2019年,有俄罗斯媒体爆料其在涉案 40 亿美元的加密货币庞氏骗局 OneCoin 有关联。

而据火币内部人士爆料,因为能力和操守问题,火币后就不再将火币俄罗斯授权给Andrei Grachev 。

在熊市时,DWF的打法很简单,首先是在项目选择上,选择的基本上都是老项目,甚***是一些“半死不活”的项目,又或者是那种受消息和情绪影响较大的项目。和这样的项目合作,DWF往往会以折扣价格买币,许诺项目方能够帮其“提振币价”。而DWF操盘的项目的币价走势都有一个共同点,先拉后砸,币价在高点大跳水。其所谓的投资,不过就是做市。这样的操作下来,对于项目方和DWF来说都是双赢,比较币在高位被散户们接盘走了。

今年四月,Andrei Grachev在X上表示DWF Labs 已投资超过 740 个项目,投资数量是从2023年11月开始大幅增长。

在之前的熊市,其较大手笔的“投资”有:6000万美元达成与EOS的合作,当时其承诺将提供 4500 万美元的 EOS 代币购买协议和 1500 万美元的承诺,用于基于 EOS 的项目以加速增长和采用;对外宣称投资YGG1380万美元;,投资Fetch.ai4000万美元;TON1000万美元,conflux1000万美元;RS33100万美元等。

而这些“投资”很显然是存在水分的,一位行业内进行项目孵化、投资的机构告诉金色财经,行业内,投资机构和项目方合谋,会对外虚报投资额,目的就是为了宣传,这能够达到VC和项目方的共赢。而这一现象在行业内十分普遍。

而据推特网友@nay gmy查询链上数据发现,在DWF Labs对外公布超过1.5亿投资额时,其只查询到了6500万美元的链上金额数据信息。

“庄”想变身Builder

到了今年牛市 ,DWF Labs的投资和做市的模式似乎发生了一些改变,其投资不再集中在那些“半死不活”的项目,行业内***火的项目、***吸睛的Meme币,DWF几乎都未缺席。而不再仅仅投资、做市,DWF也似乎开始支持一些行业的“具体的建设”。

今年,DWF购买了1200万美元的FLOKI,其大部分来自FLOKI的财库;投资了LADYS 500万美元;公开购买了2500万枚GALA等等。

DWF似乎和币安的关系也走得很近。有消息称,其很可能是三个币安 Launchpool 代币NFP、XAI、PROTAL的做市商。华尔街日报曾发文称,币安监控团队发现了DWF涉嫌操纵市场。而在这一消息爆出后,币安选择的是解雇监控团队负责人。由此也可见,DWF和币安有着较深的利益捆绑。

确实,这两年,DWF迅速成长为了行业头部机构。虽然散户叫骂声不断,但是行业内的大多数项目都和其保持一致的利益。据PitchBook发布的数据显示,DWF Labs为2023年交易数量***多的加密风投机构。

DWF Labs在投资和做市版图扩张的同时,其业务范围也在扩展。如在与TON的合作中,不仅仅在于增加其链上原生稳定币的流动性,还将帮助TON提高企业服务。DWF Labs还参与了AirDao的节点验证、在Conflux上启动了POS节点、作为验证者节点加入模块化Layer1 Self Chain等等。对于这样的决策和行动,Andrei Grachev在今年年初就曾发X表示,“DWF Labs正在拓展POS、节点和验证者业务以支持整个DeFi生态系统、协议和正确的治理决策。正确的合作伙伴关系必须基于多角度、创造协同效应并为行业创造价值。”

以上似乎也能看见,DWF Labs想要从一个庄家成为“行业的建设者”。并且DWF在大力押注游戏赛道,2023年年末战略投资了MOBOX,2024年投资游戏发行商Sidus Heroes、元宇宙链游项目 SIDUS HEROES并表示一直在寻找游戏赛道的机会。另一被DWF看好的赛道则是Meme币,从其成为多家Meme币的做市商便能清楚看出。在挣足了钱后,DWF想要渐渐把自己洗白,从“庄家”变身为行业的Builder。

这在行业内并不少见,曾经割韭菜的大镰刀如今站上香港合规赛道的C位、曾经连白皮书都是他人代写的机构成为现如今稳定币发行量***高的公链......

资本或许确实是***的。不过退一万步说,这些捞够了钱的机构如果真正愿意投身行业建设,而不是从此销声匿迹,对于行业的发展来说始终是好事。但对于散户来说,跟着大割操作,总是要被割的。

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