买卖加密货币 出金就被冻结银行卡?

摘要: 如果大家遇到这种场内交易买卖U被冻卡的情况,该怎么办,解冻中又要注意哪些方面呢?...

特别声明:

本文为上海曼昆律师事务所的原创文章,仅代表本文作者个人观点,不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章如需转载,请联系曼昆律师工作人员:MankunLawFirm

01 卡主遇到的问题

因为几位卡主的经历类似,我稍微归纳一下,大家遇到的问题有以下共性:

***,虽然是场内交易,却遇到不靠谱乃***别有用心的买家,对方有时会提出不用其本人而用第三人的银行卡进行交易转账。

第二,卡主实际收到的资金来路不明,直到被冻结后,才被公安机关告知为诈骗案等相关刑事案件被害人的资金,即涉案财物。而且,涉案资金其实只占卡内资金的一部分,但银行卡一分钱也取不了,相当于全部金额都被冻结。

第三,银行卡往往是被异地公安冻结的。比如卡主自己在南方某城市,冻结机关却是北方省份一陌生区县的公安。遥远的距离,也给卡主解冻增加了各方面的困难。

第四,在谈及解冻事宜时,公安人员让卡主自愿“退赃”。不管是卡主主动联系冻结机关寻求解冻,还是收到了来自公安的通知,卡主几乎都被询问是否愿意把涉案资金退还给相关案件的被害人。

除此之外,卡主们还会遇到一些更为具体和特定的问题,有时候无法自行及时地、妥善地解决。这也造成了卡主们银行卡被冻结的时间一再拖长,说起来都是去年、前年的事儿了。

0解冻过程中需要注意什么?

如果大家遇到这种场内交易买卖U被冻卡的情况,该怎么办,解冻中又要注意哪些方面呢?

1.及时保留交易记录。场内交易时,在平台上会有交易对方的基本信息、交易账单等记录。对于“有问题”的那笔交易,卡主们记得及时在当时联系买家的平台把相关记录都截图保存下来,作为日后解冻的基本材料。

2.和冻卡机关保持联络,积极说明情况。有的公安要求卡主提交书面说明,有的要求卡主带上身份证明等一系列材料去现场做笔录。不管以哪种方式,其实公安机关都在依法调查,都需要卡主对交易事件以及自身情况作一个详细的说明。如果表达和说明得不全面,其实是卡主自己“吃亏”。

3.就退赃一事好好斟酌。其实谁也不愿意“无故”退钱给别人,只是在环环相扣的事件或案件中,结合司法机关的办事程序,各方需要找到一个利益平衡点和共识的解决方案。

4.即使解冻受阻,也不要完全“摆烂”。卡主若完全把银行卡放在一边不管,拖延的其实是咱们自己的时间,一方面一直用不了卡,另一方面其他银行卡也可能被冻结,会有事情越来越难解决的烦恼。

卡主总说解冻难,会遇到很多问题,其实处理方法和态度很重要,材料的准备、与冻卡机关的沟通、对法律问题和司法程序的了解等等,都会影响到我们解冻的效率和效果。

遇到困难不要怕,解冻卡的过程中还可以及时向专业人士寻求帮助,盼大家的解冻问题早日解决!

(WEEX交易所官网:www.weex.com)

本文作者:李馨怡律师(上海曼昆律师事务所***律师)

毕业于西南政法大学,具有八年法律专业教育积淀与实践基础。

业务领域:

商事与金融、互联网法、区块链刑事法律服务

过往经历:

1.曾于创新创业实践平台任项目服务组组长,助力互联网+创业企业;

2.曾任金融机构专项法律服务负责人;

3.处理诉讼事务期间,促成调解、和解数十件。

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既有果敢行动力,又能细察各方情状。讲求效率,善于沟通,尽心尽责,能以诚恳的态度、丰富的视角、灵活的方案提供专业法律服务。

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作者:0431网址导航本文地址:https://www.0431jz.cn/info/24961.html发布于 2024-03-11
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